ТБИЛИСИ, 10 ноября – Newsgeorgia. Мошенники обманули мирового гиганта Procter & Gamble и отмывали деньги через Грузию – прокуратура сообщила, что раскрыла транснациональное преступление.
По данным следствия, по электронной почте PROCTER AND GAMBLE было направлено ложное сообщение якобы от предприятия-партнера, в результате компания перевела на счет фиктивной организации в Грузии 333 132 евро.
Затем мошенники пытались легализовать сумму, выводя ее из Грузии. На данный момент двум лицам в Грузии предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов, им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.