Прокуратура раскрыла еще одно транснациональное преступление по делу колл-центров
Прокуратура Грузии сообщила 6 сентября, что по факту мошенничества и легализации незаконных доходов организованной группой в особо крупных размерах задержала и предъявила обвинения четырем лицам, причастным к деятельности т.н.
колл-центров. «Также заочно предъявлено обвинение двум физическим и одному юридическому лицу», – говорится в сообщении прокуратуры.
Несмотря на то, что прокуратура говорит и о причастности бывшего министра обороны Давида Кезерашвили, последний отвергает обвинения. «Проведенным расследованием установлено, что преступная группа структурной формы была создана гражданином Украины на базе компании, базирующейся в Грузии – ООО «Морган Лимитед», гражданами Грузии и иностранных государств и действовала в 2019-2021 годах. , с целью незаконного получения материальной выгоды и последующего отмывания денег», – заявили в прокуратуре, добавив, что члены ОПГ обманным путем завладели более 3 170 000 евро, принадлежащими гражданам ФРГ, Словении и Словакии.
В прокуратуре Грузии подчеркнули предполагаемую причастность к делу бывшего министра обороны правительства ЕНД, бывшего владельца контрольного пакета телекомпании «Формула» Давида Кезерашвили и его близких родственников.
