Руководитель мошеннического колл-центра перевел деньги на счет Кезерашвили — прокуратура

  Руководитель мошеннического колл-центра перевел деньги на счет Кезерашвили — прокуратура В рамках расследования дела колл-центров установлено, что один из руководителей такого мошеннического образования – основанной в Грузии компании ООО «Морган Лимитед», внес более миллиона долларов на банковские счета бывшего министра обороны Грузии, оппозиционера Давида Кезерашвили, а также его сестры и племянницы, утверждают в Прокуратуре. «Прокуратура Грузии в сотрудничестве с правоохранителями Федеративной Республики Германия раскрыла очередное транснациональное преступление… Четверо лиц, причастных к деятельности колл-центра, арестованы и обвинены в мошенничестве и легализации незаконных доходов организованной группой, а двум физическим и одному юридическому лицу предъявлены обвинения заочно», — говорится в заявлении грузинского ведомства.

Следствие установило, что преступная группа была сформирована гражданином Украины, гражданами Грузии и иностранных государств и действовала в 2019-2021.

Их целью было незаконное «получение материальной выгоды и последующее отмывание денег». Мошенники связывались с гражданами европейских стран и обманом заставляли их совершить якобы выгодные инвестиции на заранее созданных фейковых торговых площадках. «При этом жертвам симулированных действий на фейковых платформах показывали увеличение вложенных средств, а в случае запроса на возврат вложенной суммы и прибыли прекращали всякое общение.

Таким образом, члены группировки обманным путем завладели примерно 3 170 000 евро, принадлежащими гражданам Федеративной Республики Германия, Республики Словения и Словацкой Республики».