Новое ужесточение контроля над счетами и денежными переводами с 1 октября
О Федеральном законе № 115 – О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем – известно, наверное, всем.
Однако власти уже не раз вносили изменения в этот закон, вводя новые поправки, каждая из которых ужесточает контроль над банковскими картами и счетами граждан, над совершаемыми денежными переводами.
Изменения в законах появляются каждый месяц, и вот с наступлением октября нас ожидает новое ужесточение контроля над денежными средствами.Одно из обновлений закона ввело требование для банков по отслеживанию всех финансовых операций своих клиентов с целью блокирования карт и счетов при выявлении подозрительных операций.
При этом банки могут признавать операции сомнительными по своему усмотрению. Обращаться в суд при блокировке карты бесполезно, так как суды в таких делах принимают сторону банка.
